安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告（下转版）

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-020本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日以电子邮件等通讯方式发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况（一） 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（二） 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（三） 审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（四） 审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（五） 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（六） 审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（七） 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（八） 审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》（九） 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元，2021年度公司现金分红比例为30.27%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权（十） 审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权，关联董事时乾中先生回避表决。
（十一） 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。
（十二） 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》（十三） 审议通过《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2022-026）。
（十四） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
（十五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（十六） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（十七） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（十八） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》董事会提请于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-022）。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会2022年4月19日证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-023安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度利润分配方案公告重要内容提示：● 每股分配比例，每股转增比例A股每股派发现金红利0.51元● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字 [2022]230Z0513号标准无保留意见审计报告确认，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现合并净利润139,700,807.81 元，归属于母公司所有者的净利润139,830,503.32元，提取盈余公积2,200,735.43元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润299,121,359.23元，扣减上年度现金分红37,350,000元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为399,401,127.12元。
母公司2021年度实现净利润83,586,948.43元，提取法定盈余公积金2,200,735.43元， 加计2020年度末可供股东分配利润161,768,381.08 元，并扣减上年现金分红37,350,000.00元后，本年度母公司可供股东分配的利润为205,804,594.08元。
公司拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元，2021年度公司现金分红比例为30.27%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2022年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权该事项尚需提交股东大会审议（二）公司独立董事发表如下意见：公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，同意提请公司股东大会审议。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况2022年4月18日，公司第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权该事项尚需提交股东大会审议四、相关风险提示本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-025安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。
容诚会计师事务所对安徽万朗磁塑股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
2、投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息1、基本信息项目合伙人（拟）：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告，无兼职。
项目签字注册会计师（拟）：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过华安证券（600909.SH）、安科生物（300009.SZ）等上市公司审计报告，无兼职。
项目签字注册会计师（拟）：许亚俊，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，无兼职。
项目质量控制复核人（拟）：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务；近三年复核过艾可蓝（300816.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）等上市公司审计报告，无兼职。
2、上述相关人员的诚信记录情况项目合伙人宁云、签字注册会计师鲍灵姬、签字注册会计师许亚俊、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。
公司2021年财务报告审计费用为人民币100万元。
2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序（一）审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为该所在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，意见认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作。
独立董事同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度会计审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会、监事会的审议和表决情况公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。
（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-026安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告一、 对外捐赠事项概述为积极履行社会责任，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2022年公司及公司控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，本议案无需提交股东大会审议。
二、 对外捐赠对公司的影响本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
本次捐赠资金