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国栋建设：第八届董事会第九次会议决议公告日期：2015-05-27附件下载证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-017四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2015 年 5 月 26 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：公司位于双流县西航港经济开发区木纤维板总部生产基地和位于南充市高坪区航空港工业集中区的公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司大型中高密度纤维板引进项目完全满足了政府招商引资的投资强度要求，对生产原材料三剩物/次小薪材的采购方式由原来的集中时间段采购、堆垛存放周期长调整为即时采购即时付款、缩短木材堆垛存放周期，有利于公司控制木材采购成本、提高木材使用周转率，对项目原来设计配套的木材原料堆场节约了大量土地。
因此，公司现决定将上述暂定面积为 380 亩的木材原料堆场土地进行全面对外招商，以土地出资联营合资办厂，发展完善内部仓储物流及标准厂房租赁业务，特提出如下两项议案：一、关于将公司位于双流县西航港经济开发区木纤维板总部生产基地暂定面积为 200亩的工业用地进行全面对外招商，以土地出资联营合资办厂，发展完善内部仓储物流及标准厂房的租赁业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于将位于南充市高坪区航空港工业集中区的公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司暂定面积为 180 亩的工业用地进行全面对外招商，以土地出资联营合资办厂，发展完善内部仓储物流及标准厂房的租赁业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于批准侯小燕女士辞去公司财务总监职务和聘请邱开荣先生担任公司财务总1监的议案。
侯小燕由于个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。
公司董事会决定聘请邱开荣先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事王渊宝、陈维亮、任鹏对聘任邱开荣为公司财务总监发表了独立意见，认为邱开荣的任职资格和聘任程序均合法有效，同意上述聘任。
邱开荣个人简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修改公司经营范围和公司章程的议案；在公司经营范围内增加“厂房物业租赁”和“物流、运输”类别，修改后的公司经营范围为：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。
房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；生产、销售防盗门、木质门；生产、销售甲醛；厂房物业租赁；物流、运输”。
同时决定根据上述变更对《公司章程》相应内容进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2015 年 6 月 19 日在成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。
通知全文刊载于《中国证券报》《上海证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董 事 会2015 年 5 月 27 日附件：邱开荣简历邱开荣：男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
中国注册会计师，中国注册评估师，高级审计师；1989-2002 年初在四川自贡空压机总厂先后担任主办会计、财务处副处长职务；2002-2005 年 9 月在四川君和会计师事务所从事审计工作；2005-2011 年 6 月在四川天乐药业集团有限公司担任财务总监；2011-2013 年 6 月在四川科创控股集团担任总会计师；2013-2014 年 11 月在四川安信融资担保有限公司担任副总裁；2014 年 12 月加入公司任公司内控部部长。
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