中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-80中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月25日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年11月29日以通讯方式召开。
会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况与会董事逐项审议并表决了如下议案：1.《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的议案》会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的公告》刊登在2019年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于聘任公司副总裁的议案》会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任刘铁男先生为公司副总裁（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2019年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1.第七届董事会第四次会议决议；2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；3.深交所要求的其他文件。
特此公告中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会2019年11月30日附：个人简历刘铁男，男，1972年9月出生，大专学历。
曾任沃尔玛中国有限公司采购经理，黑龙江远大购物中心有限公司采购经理，哈尔滨松雷股份有限公司副总经理，大连友谊（集团）股份有限公司副总经理，哈尔滨城集生活精品超市有限公司副总经理，枫叶小镇奥特莱斯（哈尔滨）广场有限公司运营总监；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-81中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的公告中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的议案》，拟对公司全资子公司东乡族自治县盛东商贸有限公司（以下简称“盛东商贸”）增资，由盛东商贸投资设立合资公司，对甘肃省临夏州东乡县持续实施精准扶贫。
现将有关情况公告如下：一、对外投资概述1.为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，实现多元化产业扶贫，公司以自有资金450万元对全资子公司盛东商贸增资。
其中396万元用于与沈阳永利实业有限公司设立合资公司东乡族自治县方大盛东包装有限公司（暂定名，以企业登记机关核准名称为准，以下简称“方大盛东包装”），其余54万元作为盛东商贸运营费用。
本次增资完成后，盛东商贸的注册资本由500万元增加至950万元，增资后公司出资占盛东商贸注册资本比例不变，仍为100%。
方大盛东包装注册资本为450万元，其中盛东商贸出资396万元，占其注册资本的88%；沈阳永利实业有限公司出资54万元，占其注册资本的12%。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况（一）东乡族自治县盛东商贸有限公司公司以现金方式向盛东商贸增资，资金