金科地产2020(金科地产集团股份有限公司创始人)

金科地产集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-084号债券简称：15金科01 债券代码：112272债券简称：18金科01 债券代码：112650债券简称：18金科02 债券代码：112651金科地产集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述为了进一步聚焦金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心业务，专业专注，切实提高地产业务的核心竞争力，公司于2018年1月与公司实际控制人之一致行动人陶虹遐女士控制的企业重庆新宜汇实业有限公司（以下简称“新宜汇公司”）签订《股权转让协议》，将公司持有重庆天豪门窗有限公司（现已更名为重庆天豪虹淘实业有限公司（以下简称“重庆天豪”））100%的股权转让给新宜汇公司，交易完成后，公司不再持有其股权。
重庆天豪作为公司原全资子公司，一直为公司提供百页、门窗和栏杆的制作安装工程服务，具有抢工能力强、施工质量高、沟通成本低等优势，与公司配合较好，能有效支持公司高周转。
鉴于此，为保持交易的稳定性和业务合作连贯性，对于新增业务，公司拟按照招投标制度，如其中标，则公司拟与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易。
综上，公司预计2018年度与上述关联方发生日常关联交易金额为1.5亿元，去年同类交易实际发生金额为1.55亿元。
公司于2018年6月11日召开的第十届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案无关联董事回避表决。
本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
（二） 预计日常关联交易类别和金额单位：亿元■注：该金额为重庆天豪作为公司全资子公司时发生的非关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况公司上一年度与关联方发生的日常关联交易金额较小，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，未达到提交公司董事会及股东大会审议的标准。
公司上一年度与控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及其控制的企业等关联方实际发生装修、票务服务等日常关联交易金额合计为91.11万元。
二、关联方情况介绍公司名称：重庆天豪虹淘实业有限公司统一社会信用代码：915001127907479844法定代表人：白小平成立日期：2006年08月31日注册地址：重庆市渝北区回兴街道银锦路68号2幢1-1注册资本：4,500万元主营业务：建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；从事建筑相关业务；铝合金门窗、塑钢门窗制作安装；栏杆、百叶窗制作安装；企业管理咨询。
根据重庆天豪的提供的资料，截止2018年3月末，未经审计总资产为21,102.34万元，净资产为5,834.68万元，2018年1-3月实现营业收入4,864.65万元，净利润822.72万元。
与本公司关系：重庆天豪为本公司实际控制人黄红云先生之一致行动人陶虹遐女士控制的企业，属公司关联方。
该公司非失信被执行人。
关联方履约能力分析：关联方因向公司出售商品及提供劳务而形成日常关联交易，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容公司门窗采购业务将遵循公允、合理的定价原则，按照招标管理制度，参与工程招标，通过市场化价格进行合作。
参照房地产行业经营惯例，由双方协商确定，并根据公平、公正原则签订标准采购合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响重庆天豪作为公司原全资子公司，一直为公司提供百页、门窗和栏杆的制作安装工程服务，具有抢工能力强、施工质量高等优势，且与本公司配合较好。
公司与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易，保持了交易的稳定性和业务合作连贯性，有助于公司实现高周转目标。
公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见公司独立董事已事前认可，同意将本事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
公司2018年度日常关联交易，遵守市场公允定价原理，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
本次交易无关联董事回避表决，表决程序符合相关规定。
同意董事会做出上述决议。
六、备查文件1、公司第十届董事会第十八次会议决议；2、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项事前认可的独立董事意见；3、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告金科地产集团股份有限公司董事会二○一八年六月十一日