广东豪美新材股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-022广东豪美新材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2022年3月28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2022年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的情况说明容诚会计师事务所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
经2020年度股东大会批准，公司聘请容诚会计师事务所为公司2021年审计机构，负责为公司及其子公司进行2021年度会计报表、内部控制审计及其他相关的咨询服务。
自公司聘请容诚会计师事务所以来，容诚会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.基本信息容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。
容诚会计师事务所对广东豪美新材股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
4.投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施1 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息1.基本信息项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大地熊、名家汇、建艺集团等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：宣德忠，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过建艺集团、厚学网等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员诚信记录情况项目合伙人胡乃鹏、签字注册会计师宣德忠、项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费公司2021年度审计费用为120万元。
2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会审议情况董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在执行公司2021年审计工作过程中恪尽职守，能够按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽职地履行审计职责。
公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议经审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见1.独立董事事前认可意见经核查，公司独立董事发表事前认可意见：容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。
公司续聘容诚会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
2.独立董事的独立意见经审核，公司独立董事认为：容诚会计师事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
容诚会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。
续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序合法有效，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况公司于2022年3月28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2022年度的审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。
四、备查文件1.第三届董事会第十七次会议决议2.独立董事事前认可意见和独立意见3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、签字注册会计师执业证照广东豪美新材股份有限公司董事会2022年3月29日证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-023广东豪美新材股份有限公司关于拟投保董监高责任险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟投保董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事对该议案回避表决，将直接提交公司2021年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：一、董监高责任险具体方案1、投保人：广东豪美新材股份有限公司2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）4、保费支出：不超过人民币100万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员投保责任险事宜将直接提交公司2021年度股东大会审议。
二、监事会意见监事会认为，公司为公司及董监高投保责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。
该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。
三、独立董事意见经核查，我们认为为公司及董监高人员投保责任保险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司健康发展，该事项不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。
因此我们一致同意将该事项提交至公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件1、第三届董事会第十七次会议2、第三届监事会第十六次会议3、独立董事出具的独立意见证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-024广东豪美新材股份有限公司关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2022年3月28日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司2022年度向商业银行申请授信并为子公司授信提供担保，该议案尚需提交股东大会审议。
现就公司2022年度授信及担保的具体情况公告如下：一、本次授信及担保情况概述为满足公司及子公司生产经营和未来发展需要，自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过664,000万元、美元不超过4,600万元的综合授信，并为子公司申请的2022-2023年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币200,000万元、美元不超过4,600万元的担保。
具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。
二、公司及子公司2022年度授信及担保情况2022-2023年度，公司及子公司拟申请授信总额为人民币不超过664,000万元、美元不超过4,600万元。
豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部分需提供土地、房产抵押；为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供土地和房产作为抵押。
公司及子公司授信及担保情况如下：1.人民币授信及担保情况单位：万元，人民币2.美元授信及担保情况单位：万元，美元三、被担保人基本情况1.广东精美特种型材有限公司截至2021年12月31日，广东精美特种型材有限公司资产总额为234,051.71万元，净资产为88,113.82万元，2021年营业收入为193,470.02万元，净利润为2,744.70万元。
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
2.广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司截至2021年12月31日，广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司资产总额为31,221.45 万元，净资产为12,733.74万元，2021年营业收入为32,447.15万元，净利润为580.22万元。
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
3.清远市科建门窗幕墙装饰有限公司截至2021年12月31日，清远市科建门窗幕墙装饰有限公司资产总额为38,423.24万元，净资产为5,324.82万元，2021年营业收入为28,295.21万元，净利润为-684.58万元。
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
4.豪美铝制品有限公司截至2021年12月31日，豪美铝制品有限公司资产总额为22,001.42万元，净资产为4,856.64万元，2021年营业收入为78,074.38万元，净利润为761.42万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
四、审议程序及相关意见1.董事会意见董事会认为，本次向银行申请授信额度，能为公司及子公司的日常生产经营与发展提供资金保障，符合公司的整体利益。
公司为子公司提供担保，有助于其补充流动资金、促进业务发展。
本次授信和担保事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司2022年度拟向商业银行申请人民币不超过664,000万元、美元不超过4,600万元的综合授信，并为子公司申请的2022-2023年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币200,000万元、美元不超过4,600万元的担保。
具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
2.监事会意见公司于2022年3月28日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，监事会认为：本次向商业银行申请授信并为子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的情形。
3.独立董事意见经核查，我们认为：公司及子公司2022年度向银行申请授信并为子公司提供担保，目的是为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升其经营效率和核心竞争力。
不存在损害公司及股东利益的情况。
本次董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
我们同意该事项的实施。
并将该事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项截止本公告日，公司累计对外担保总额为38,633.93万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.34%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件1.第三届董事会第十七次会议决议2.第三届监事会第十六次会议决议3.独立董事的独立意见证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-025广东豪美新材股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务需要，使用自有资金不超过3000万美元或等值外币进行套期保值业务。
具体情况如下：一、开展套期保值业务的目的随着公司规模的不断壮大，海外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健经营的需求。
二、预计开展的期货套期保值业务情况公司拟在董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务。
该业务的基本情况如下：1、 主要涉及币种及业务品种公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务品质包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。
2、交易对手：国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
3、交易金额和期限：公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额，不超过3000万美元（或等值其他货币），本次拟开展的外汇套期保值交易业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长在规定额度和期限范围内签署及审批日常外汇套期保值业务的相关文件，并由董事长指定专人在前述额度范围内负责外汇业务的具体办理事宜。
4、资金