深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-001本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月10日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年1月7日以书面和电话通知的形式传达。
本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中副董事长李苏华先生、董事古定文先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于购买广东英聚建筑工程有限公司51%股权暨对外投资的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买广东英聚建筑工程有限公司51%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。
公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。
三、备查文件公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2022年1月11日证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-002深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于购买广东英聚建筑工程有限公司51%股权暨对外投资的公告一、交易概述1、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金2,805万元购买广东英聚建筑工程有限公司（以下简称“英聚建筑”、“标的公司”或“目标公司”）51%股权，本次交易完成后，英聚建筑将成为公司的控股子公司。
2、公司于2022年1月10日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买广东英聚建筑工程有限公司51%股权暨对外投资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审议批准范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资资金