重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-068一、 会议的召开和出席情况重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年10月12日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月29日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。
应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计3人。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。
本次董事会形成如下决议：（一） 审议通过了《关于公司拟参与竞买重庆奥博铝材制造有限公司的议案》公司拟以自有资金方式参与竞买重庆轻纺控股（集团）公司持有的重庆奥博铝材制造有限公司100%股权及相关债权，授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。
本次收购能否完成具有不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过了《关于公司2021年增加融资计划的议案》随着公司规模的扩大，铝价的上涨，需补充运营所需的流动资金，公司2021年拟向银行申请增加融资额不超过8亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2021-070）。
表决结果：同意 5 票，回避2票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。
（四） 审议通过了《关于公司拟对外投资认购产业基金的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟对外投资认购产业基金的公告》（公告编号2021-071）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件1、《第三届董事会第十九次会议决议》2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会2021年10月14日证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-069重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年10月12日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2021年9月29日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。
本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计1人。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。
本次监事会形成如下决议：(一) 审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》监事会认为，本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式出资，不存在利用关联方关系损害顺博合金利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件《第三届监事会第十五次会议决议》特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会2021年10月14日证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-070重庆顺博铝合金股份有限公司关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述(一)本次交易的基本情况顺博合金江苏有限公司（以下简称“江苏顺博”）是重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）的控股子公司，现注册资本为2.15亿元，股权结构为顺博合金、陈龙根、武义仁财贸易有限公司（以下简称“武义仁财”）、永康市华亚工贸有限公司（以下简称“华亚工贸”）和胡金明分别占60.30%、18.42%、10.70%、9.23%、1.35%，以上出资均已全部实缴到位。
股东陈龙根拟转让所持有江苏顺博的全部股权共计18.42%。
经多方友好协商，拟参照江苏顺博2021年6月30日财务报表（未经审计）的净资产情况，由陈龙根按照每1元注册资本对应出资1.95元的方式向现有股东转让。
因股东武义仁财、胡金明放弃优先购买权，全体股东同意由顺博合金、华亚工贸受让陈龙根本次拟转让的股权。
公司董事会综合考虑华东地区市场发展状况、公司区域发展战略、江苏顺博现有产能利用情况、未来发展潜力、现有股权结构等因素，决定拟出资4656.37万元受让陈龙根所持有的江苏顺博11.11%的股权，对应2387.88万元出资额。
陈龙根所持有的江苏顺博7.31%的股权，对应1572.12万元出资额由华亚工贸出资3065.63万元购买。
本次转让完成前后，江苏顺博的股权比例如下表所示：本次转让完成后，江苏顺博仍为顺博合金的控股子公司，顺博合金的持股比例由60.30%增加至71.41%。
本次转让中，顺博合金将使用自有资金进行收购，华亚工贸的资金