上海龙韵影视传媒有限公司(上海龙韵音乐制作有限公司)

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2020-072本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.基本信息（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（2）统一社会信用代码：91110108061301173Y（3）成立日期：1993年3月2日（改制换证2013年1月18日）（4）法定代表人：王增明（5）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206（6）企业类型：特殊普通合伙企业（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（8）资质情况：会计师事务所执业证书，会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
2020年度完成13家上市公司的年报审计业务。
是否曾从事过证券服务业务：是相关审计业务是否主要由分支机构承办：否公司本次审计业务由中审亚太事务所总部执行。
（9）历史沿革：为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。
2013年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。
原中审会计师事务所有限公司总所，前身为中国审计事务所，成立于1988年8月，系隶属于审计署的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。
原亚太中汇会计师事务所有限公司，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993年成立），1998年脱钩改制，2003年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。
2.人员信息首席合伙人：王增明合伙人数量：38人注册会计师人数及近一年的变动情况：2020年11月末注册会计师454人，比上年减少2人。
从事过证券服务业务的注册会计师：184人从业人员总数：1600人3.业务规模2020年1-11月业务收入35,000万元，净资产3,000万元,上市公司年报审计13家、收费总额1,106.7万元；主要是制造业、房地产业、钢铁行业、娱乐行业等，资产均值180亿元。
4.投资者保护能力职业风险基金计提累计5,526.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录（1）会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否（2）其近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况除以下5项行政监管措施外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚以及其它行政监管措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息1.人员信息（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：王钰砥从业经历：2002-2003年就职于北京全企国际会计师事务所有限公司，任项目经理；2004-2009年就职于北京昆仑华勤会计师事务所有限责任公司，任部门经理；2010-2011年就职于北京国信浩华会计师事务所有限公司，任主任会计师；2012年-2020年就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 先后任职于部门经理，合伙人。
从业期间，王钰砥先生作为主审人员审计过央企、上市公司、新三板公司以及精选层IPO等报表及专项审计。
客户主要包括：中国煤炭地质总局、经纬纺织机械股份有限公司、信达证券股份有限公司、辽宁省烟草公司、石家庄卷烟厂、北京诺思兰德生物技术股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、网易（北京）有限公司等项目。
执业资质：注册会计师是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是是否存在兼职情形：否（2）质量控制复核人：崔江涛从业经历：曾在北京市电话局、中国安华集团财务部门工作，2002就职北京兴中海会计师事务所，任审计项目经理；2003年至2016年在中审亚太会计师事务所工作，2017年在中审众环会计师事务所工作，现就职于中审亚太会计师事务所。
崔江涛先生作为质量控制负责人，负责财务报表及各类专项审计的客户主要包括：华农财产保险股份有限公司、首创证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、京都期货有限公司、信达期货有限公司、渤海国际信托有限公司、三祥新材股份有限公司、江西长运股份有限公司、珠海格力电气股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司、广西贵糖（集团）股份有限公司、哈空调股份有限公司、四川电器集团股份有限公司、黑龙江阿妈牧场农业有限公司、杭州先锋电子技术股份有限公司、佩蒂动物营养科技股份有限公司、浙江思考投资管理股份有限公司、中国铝业公司、中国新时代控股（集团）公司、中国地质矿业总公司、中国电子科技集团公司、江苏洋口港投资开发有限公司、贵州水城矿业（集团）有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州黄果树旅游集团股份有限公司、郑州盼盼门业有限公司、大新华航空、重庆出版集团公司、重庆市渝南资产经营有限公司、成都传媒集团、伊犁州国有资产投资经营有限责任公司、投资者保护基金等项目。
（3）拟签字会计师（项目负责经理）：范晓亮从业经历：2008年11月起就职于北京国都嘉瑞会计师事务所（普通合伙）任合伙人，2016年8月转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理，2019年12月至今在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）任部门经理。
范晓亮先后为艾格拉斯（股票代码002619）、高升控股（股票代码000971）、金鼎安全（股票代码836451）、和君恒成（股票代码839279）、中科建友（股票代码872842）龙韵股份（股票代码603729）等提供过年报审计、税务审计、专项审计等专业服务，具有丰富的证券服务从业经验。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员无诚信不良记录、无受到相关部门的惩戒记录，近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
（三）审计收费根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计本期审计费用为55万元，内控审计费用为30万元，与上期持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序（一）上市公司董事会审计委员会对中审亚太事务所进行了事前审查，对中审亚太事务所的执业质量进行了充分了解。
结合公司实际情况，董事会审计委员会认可中审亚太事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意聘任中审亚太事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了事前认可及独立意见，认为中审亚太事务所具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作需求。
本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此同意续聘中审亚太事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）经公司第五届董事会第三次会议审议，同意续聘中审亚太事务所为公司2020年年度财务审计与内部控制审计机构。
经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会2020年12月14日证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2020-073上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知● 股东大会召开日期：2020年12月30日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开地点：上海航亭环路225弄112号 白玉兰酒店会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至2020年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、 各议案已披露的时间和披露媒体第1项议案经2020年12月10日召开的第五届董事会第二次会议审过；第2项议案经2020年12月14日召开的第五届董事会第三次会议审过。
相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：1、24、 涉及关联股东回避表决的议案：1应回避表决的关联股东名称：段佩璋、余亦坤5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员五、 会议登记方法1、现场登记（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函、邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2020年12月29日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30 （信函以收到地邮戳为准）。
3、登记地点：上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部4、联 系 人：周衍伟 孙贤龙5、联系电话：021-58823977邮 箱：longyuntzz@obm.com.cn6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 邮编：200120六、 其他事项1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表,应提前联系公司证券部工作人员,提供相关个人信息以便顺利出席现场会议，并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书上海龙韵传媒集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2020-071上海龙韵传媒集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年12月14日14时在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事3名，实到监事3名。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》公司拟续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
监事会认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会二二年十二月十四日证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2020-070上海龙韵传媒集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告一、董事会会议召开情况上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月9日以通讯方式发出，会议于2020年12月14日10时在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：（一）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，会议同意公司拟聘请中审亚太事务所为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。
独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。
表决结果：赞成 5票，反对0 票，弃权0 票本议案尚需提交股东大会审议。
关于本议案的详细情况请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会，审议前述议案（一）和公司第五届董事会第二次会议审议通过的《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》和股东大会资料。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票